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가상자산 거래소 빗썸이 해외 거주 외국인의 회원가입을 제한하고 자금세탁방지(AML) 국제 기준 미이행국가 4개국 거주자에 대한 거래를 차단했다고 8일 밝혔다.

 

빗썸은 해외 거주 외국인 신규 회원가입 제한은 오는 13일 오후 3시부터 시행되며 국내 거주 외국인의 경우 외국인 등록증 발급과 국내 휴대폰을 통한 본인 인증을 반드시 완료해야 회원가입이 가능하다고 밝혔다. 

 

이와 함께 국제자금세탁방지기구(FATF)가 추가로 지정한 필리핀, 아이티, 몰타, 남수단 4개국 거주자의 거래도 차단했다. 이들 국가의 이용자는 신규회원 가입이 불가하며 기존 회원 계정도 중단된다.

 

빗썸은 북한, 이란 등 기존 20개국에 이번에 추가된 4개국을 더해 총 24개국 거주자 거래를 제한하고 있다.

 

빗썸은 업계 최초로 자금세탁방지센터를 설립했으며, 지속적으로 고객확인, 의심거래보고(STR)등 모니터링을 통해 자금세탁방지에 힘쓰고 있다. 지난해에는 옥타솔루션과 가상자산 사업자에 특화된 AML, 이상거래탐지(FDS)솔루션을 공동 개발 했으며, 미국 블록체인 분석기업 체인넬리시스의 전문 솔루션과 다우존스사의 솔루션도 도입했다.

 

빗썸 관계자는 "투명하고 건전한 가상자산 시장 조성과 투자자 보호를 위해 자금세탁방지와 금융 사고예방을 위한 관련 규정과 시스템을 지속적으로 보완해 나가겠다"고 말했다.

 

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